WYKORZYSTYWANIE DEPONOWANIA ZŁOTA W SKRYTKACH BANKOWYCH W CELU PRANIA PIENIĘDZY — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

WYKORZYSTYWANIE DEPONOWANIA ZŁOTA W SKRYTKACH BANKOWYCH W CELU PRANIA PIENIĘDZY

20

Maj

W prezentowanym przypadku dwaj szefowie central związkowych w Australii byli organizatorami handlu heroiną. Do procederu prania pieniędzy z działalności przestępczej wynajęli kilku kurierów. Osoby te za brudne pieniądze kupowały złote monety RPA (krugeranty) oraz sztaby złota o wadze 1 kg. Przedmioty te przewozili do Hongkongu i wprowadzali do bankowych skrytek depozytowych. Następnie były one sprzedawane w banku, a uzyskiwane sumy przekazywano na rachunki fikcyjnych firm: przedsiębiorstwprzykry wek (zob. rys. 1).

WPŁATY BRUDNYCH PIENIĘDZY JAKO WYGRANYCH W GRACH LOSOWYCH New Scotland Yard prowadził dochodzenie w Wielkiej Brytanii, w którym wykazano, że gotówka pochodząca z handlu narkotykami była wykorzystywana przez licencjonowaną firmę totalizatora do zakładów na wyścigach konnych. Wygrane z wyścigów wypłacano handlarzowi narkotyków w postaci czeków. Te deponowane były na jego rachunku osobistym i określane jako legalne wygrane. Fundusze uzyskane w ten sposób wykorzystywano następnie do zakupu nieruchomości (zob. rys. 2).

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM KANTORÓW WYMIANY WALUT @1 Pieniądze pochodzące z przemytu i handlu heroiną z Turcji wprowadzane były z różnych państw (np. Niemiec, Hiszpanii, USA, Holandii) do sieci kantorów wymiany walut na terenie Hamburga. Stąd dokonywano przelewu brudnych funduszy na rachunki American Express Bank w różnych państwach świata. Zyski dla organizatora prania pieniędzy (właściciela sieci kantorów) przelewano do Niemiec, natomiast znaczną część funduszy, po dokonaniu szeregu przelewów, przesyłano na konta American Express Bank w Afryce i państwach Bliskiego Wschodu stąd przekazywano je do organizatorów upraw opiatów. Dochodzenie w tej sprawie stanowi największe osiągnięcie organów ścigania Niemiec. Wykazano w jego trakcie m.in., że właściciel sieci kantorów informował prokuraturę

About The Author

admin

Leave a Reply